清新环境：选举邹艾艾为董事长 聘任李其林为总裁、董事会秘书

日前，清新环境发布公告，公告称董事会同意选举董事邹艾艾先生为清新环境第五届董事会董事长，并聘任李其林先生为公司总裁、董事会秘书。中国大气网关注到，新任总裁李其林是位80后，出生于1983年2月，学历为北京大学环境科学专业硕士研究生，曾担任清新环境投资总监、总裁助理、副总裁。

日前，清新环境发布公告，公告称董事会同意选举董事邹艾艾先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会同意聘任李其林先生为公司总裁、董事会秘书。聘任王月淼女士、安德军先生、贾双燕女士、高春山先生、程建龙先生为公司副总裁，聘任蔡晓芳女士为公司财务总监，聘任张季宏先生为公司总裁助理，任期三年。

中国大气网关注到，新任总裁李其林是位80后，出生于1983年2月，学历为北京大学环境科学专业硕士研究生。曾任北京源乐晟资产管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司研究员、基金经理助理，清新环境投资总监、总裁助理、副总裁。现任清新环境总裁、董事会秘书，贵州清新万峰能源科技有限公司董事，雄安清新智慧科技有限公司执行董事、总经理，北京清新卡本环境科技有限公司执行董事，浙江源新环境技术有限公司总经理，山东清荣环境科技有限公司执行董事，北京铝能清新环境技术有限公司董事。

详情如下：

北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年10月9日发出。董事会会议于2019年10月12日在公司七层703会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。出席会议的全体董事共同推举董事邹艾艾先生主持本次会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举董事邹艾艾先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邹艾艾先生简历见附件。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。各专门委员会成员，具体如下：

战略与业务发展委员会由董事长邹艾艾先生（主任委员）、骆建华（独立董事）、李顺组成；

审计委员会由董事张敏先生（独立董事、主任委员）、王华（独立董事）、刘朝安组成；

提名委员会由董事王华（独立董事、主任委员）、骆建华（独立董事）、张根华组成；

薪酬与考核委员会由董事骆建华（独立董事、主任委员）、张敏（独立董事）、童婧组成。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任李其林先生为公司总裁、董事会秘书。聘任王月淼女士、安德军先生、贾双燕女士、高春山先生、程建龙先生为公司副总裁，聘任蔡晓芳女士为公司财务总监，聘任张季宏先生为公司总裁助理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

李其林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书李其林先生联系方式：

电话：010-88146320  传真：010-88146320

通讯地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦

电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

董事会同意聘任张艳秋女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张艳秋女士简历见附件。

（五）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张菁菁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张菁菁女士简历见附件。

张菁菁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表张菁菁女士联系方式：

电话：010-88146320传真：010-88146320

通讯地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层

电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零一九年十月十二日

附件：简历

邹艾艾，男，出生于1972年7月，中共党员，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任四川省德阳市社会保险局副局长，什邡市湔氐镇党委书记，四川三新创业投资有限责任公司副总经理，四川国源农业投资有限责任公司董事长。现任公司董事长。

编辑：李丹